疯狂的诈骗:89元换1套房?他3个月赚5000万
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距离公安部发布A级通缉令短短数小时后,因涉嫌重大诈骗犯罪的马荷英被浙江警方抓获。
自称“中华爱心基金会办公室主任”,在短短3个月里,马荷英与方忠平等人通过网络发展了5万余会员,以民族资产解冻、扶贫等各类项目名义,诈骗资金超4000万。
而在7月24日马荷英被逮捕前,方忠平已先行被警方逮捕。
冒充“中华爱心基金会会长”的方忠平,每天接上百个来自“大领导”的电话,忙着在微信群里组织各种项目筹款,直到被警方抓获之时,方忠平仍坚称自己是“部级干部”。
警方缴获的银行卡、POS机
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“中央指派的基金会”:交89元换143平米房
有关“民族资产解冻”的传言一直在民间流传:一些“大人物”的钱被寄存、封锁在海外,据说只要筹一点钱,就能把数十、上百亿的海外民族资产运回来,国家会把这笔解冻后的资金,专门用来扶助贫困人口,每个出力筹钱的能分得百万。
2018年11月,长期从事民族资产解冻类诈骗的方忠平找到了马荷英,自称是中央指派的“中华爱心基金会”会长,专门负责将一些近代历史名人在海外的资产解冻回来用于扶贫,问她愿不愿意做基金会的办公室主任。
马荷英高中文化,此前就有参与项目的经验,“为了不错过发财的机会”,马荷英答应了。
此后,她多次协助方忠平在各个微信群发放筹款项目通知,统计群里投资出款的人数、金额,传达方忠平“讲话精神”以及会议通知,协同方忠平实施诈骗。
为发展下线,马荷英把亲戚朋友也拉进了群里。
刘艳芳即在马荷英的劝说下加入了基金会的微信群。据刘艳芳回忆,在多个微信群里她都曾收到要求交“16+1”、“20+1”的项目费用,马荷英多次告诉她,项目会有百万返款。她并不富裕,为此投了几千块钱进去,但一次也没有收到返款。
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