300手机同时收款数十亿 可疑银行账号引出大案

建立"第四方支付平台"，专为赌博网站提供充值、提现等服务，短短7个月流入资金超数十亿元。近日，乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个"洗钱"团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。

可疑银行账号引出大案

2018年12月底，乐清警方接到银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，该家银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。

乐清警方查实线索，发现其中确有"猫腻"，这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫"太阳城"，服务器架设在境外，网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。

乐清警方立即成立专案组并深入调查，发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算，而易捷科技工作室、易支付聚会支付平台和他、TT支付这几家公司有重大嫌疑。它们替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。

警方发现，仅仅7个月，仅一家公司的非法金额流入额度达7亿元，几家公司加在一起非法金额流入额度超数十亿元。

300余台手机同时在线操作

掌握到该为赌博网站提供资金结算的犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，乐清市公安局专案组专门召开"收网行动"动员会议，对此次抓捕行动做了专门部署。