海南“跨亚欧公司”特大网络传销案开审 涉案38亿元

海南"跨亚欧公司"特大网络传销案开审，涉案38亿元
来源：法制网

洗白身份注册公司，宣称拥有国资、央企背景，利用互联网传销平台经营，再召开推介会、论坛来宣传合法性和盈利前景，大量投资者做着"高返点、高收益"的美梦掉入陷阱。

2018年7月17日至7月19日，经海南海口市人民检察院指控，在全国引起广泛关注的"跨亚欧公司"特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，25名"高管"集体过堂，涉案金额38亿。法庭将择日宣判。

精心导演网络传销陷阱

2017年1月，海口警方接到群众举报称，海南跨亚欧网络竞技有限公司（简称"跨亚欧公司"）涉嫌利用网络实施经济犯罪，数额巨大。接警后，海口市公安局立即部署网警部门开展系列调查工作。

到了同年4月24日，海口市公安局对跨亚欧公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。

经查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，与刘某等人编造各种身份，策划在海口市运营"亚欧币"项目，对外宣称公司拥有国资、央企背景，虚构青少年健康食品等项目，陆续在国内多省市的高端宾馆、酒店召开推介会、举办论坛以及网络宣传等方式大肆虚假宣传"亚欧币"的合法性和盈利前景。

然而，"亚欧币"实际为虚拟产品，没有任何实体产业，夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。经过警方调查，这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。

据了解，跨亚欧公司吸引会员通过"内盘"和"外盘"途径购买"亚欧币"。内盘的操作模式是，内盘会员的注册必须由代理商（上线）推荐且至少购买价值1万元人民币的"亚欧币"。内盘会员购买"亚欧币"成功后即冻结所有亚欧币，250天才能解冻完毕，解冻后才能转到外盘提现或交易。内盘每十天固定涨价一次，会员以此获利。